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海表監管布告-關於回購公司股份的進展布告
文件大。
342.0KB
文件类型:
pdf
2025-12-01
自願布告 獨立董事候選人获得深圳證券买卖所獨立董事培訓證明
162.6KB
2025-11-13
海表監管布告-第十一屆董事會第二十八次會議決議布告
333.3KB
2025-11-10
海表監管布告-獨立董事提名人聲明與承諾
350.0KB
海表監管布告-獨立董事候選人聲明與承諾
400.4KB
致非登記股東之通知信函 - 刊發(1) 日期為二零二五年十一月十一日之通函;(2) 二零二五年第一次臨時股東大會通知及委任代表表格
411.7KB
致登記股東之通知信函 - 刊發(1) 日期為二零二五年十一月十一日之通函;(2) 二零二五年第一次臨時股東大會通知及委任代表表格
390.8KB
建議選舉獨立非執行董事
145.5KB
(I)建議取缔監事會、建訂《公司章程》並辦理工商變更登記(II)建議建訂《股東大會議事規則》並改名(III)建議建訂《董事會議事規則》(IV)建議建訂《召募資金使用治理造度》(V)建議委任獨立非執行董事(VI)召開臨時股東大會
718.0KB
適用於二零二五年十仲春十日(星期三)舉行之二零二五年第一次臨時股東大會的表決代理委託書
444.3KB
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